Силовики накрыли организованную преступную группировку, которая в 2022-2024 годах вывела за рубеж 2,5 миллиарда рублей по фиктивным документам. В группировку входили бенефициар международного холдинга из Латвии и глава российской микрокредитной организации.
Детали операции по накрытию ОПГ
Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. Пятеро участников задержаны, еще один фигурант объявлен в международный розыск.
Двое членов ОПГ финансировали Вооруженные силы Украины и обеспечивали их транспортом. Следственный комитет России опубликовал кадры задержания.
Добавить комментарий